PROTOKÓŁ

KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ „ZAKRZEWO” W ELBLĄGU

Z DNIA 1 LIPCA 2013 r.

==============================================================================

Nawiązując do odbytego w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu w pięciu częściach, Zarząd Spółdzielni postępując zgodnie z §§ 47 i 49 Statutu SM „Zakrzewo” zwołał na dzień 1.07.2013 r. na godz. 15 ³⁰ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 w Elblągu kolegium w składzie przewodniczący i sekretarze wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia.

Po zapoznaniu się z protokołami obrad i protokołami komisji mandatowo-skrutacyjnych każdej z części Zgromadzenia kolegium ustala, co następuje:

Łącznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 378 członków (tj. 9,96 % ogółu członków), z tego na poszczególnych częściach:

Na każdej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie wszystkie projekty uchwał oraz zgłoszone przez członków Spółdzielni żądania zgodnie z podanym do wiadomości członków porządkiem obrad, jn:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji części Walnego Zgromadzenia: mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 5.06.2012 .
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

7 a. Przedstawienie stanowiska Zarządu Spółdzielni ws. żądania zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni o udzielenie informacji o robotach budowlanych, montażowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i innych prowadzonych w Spółdzielni w okresie od 2012 r. do  kwietnia 2013 r. z podaniem, z kim zawarto poszczególne umowy oraz za jaką cenę i jakich robót dotyczy każda z umów (przedmiot, lokalizacja, parametry).

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 i podjęcie uchwały         o jego zatwierdzeniu.
2. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni za rok 2012.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego (zysku) za rok 2012.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2013 – 2016.
5. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
6. Wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2013 – 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie SM „Zakrzewo”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” odbytego w 3 cz1)ęściach w dniach 28, 29,, 30 maja 2012 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w części dotyczącej zakresu termomodernizacji oraz sposobu finansowania.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie projektu zmniejszenia stawki na fundusz eksploatacji.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie projektu zwiększenia stawki na fundusz remontowy.
12. Przyjęcie protokołu komisji wnioskowej.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podsumowując wyniki głosowań nad projektami uchwał i żądaniem, kolegium stwierdza:

1. I. Uchwały

1. 1. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały).

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 125 członków,  przeciw uchwale 144 członków.

Kolegium stwierdza – uchwała nie została podjęta.

Treść uchwały nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 2. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności      w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały).

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 175 członków, przeciw uchwale 109 członków.

Kolegium stwierdza - uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 składającego się z:

1)       bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów       i pasywów zamknął się kwotą 76 558 610,36 zł,

2)       rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2012 r., który zamknął się zyskiem netto w kwocie 734 691,92 zł,

3)       zestawienia zmian w kapitale własnym na dzień do 31.12.2012 r. wykazującego stan kapitałów w kwocie 60 865 325,83 zł,

4)       rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazującego stan środków pieniężnych w kwocie 12 262 458,11 zł,

5)       informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 229 członków, przeciw uchwale 31 członków.

Kolegium stwierdza – uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 4. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od dn. 1.01.2012 r. do dn. 31.01.2012 r. – Zdzisławowi Łukaszewskiemu, prezesowi Zarządu Spółdzielni.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 254 członków, przeciw uchwale 43 członków.

Kolegium stwierdza – uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od dn. 1.01.2012 r. do dn. 31.07. 2012 r. – Adamowi Łuszczykowi, zastępcy prezesa Zarządu Spółdzielni ds. technicznych.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 175 członków, przeciw uchwale 107 członków.

Kolegium stwierdza – uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 6. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od dn. 1.01.2012 r. do dn. 26.03.2012 r. – Danucie Michnie, członkowi Zarządu Spółdzielni.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 252 członków, przeciw uchwale 10 członków.

Kolegium stwierdza – uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 7. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium za okres od dn. 5.10.2012 r. do dn. 31.12.2012 r. – Ewie Wolińskiej, członkowi Zarządu Spółdzielni.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 185 członków, przeciw uchwale 55 członków.

Kolegium stwierdza – uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 8. Uchwała nr 8 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego (zysku) za rok obrotowy 2012, wynoszącego w kwocie netto 734 691,92 zł, na:

1)      zwiększenie funduszu remontowego budynków w kwocie 666 236,66 zł,

2)      przeznaczenie pożytków nieruchomości wspólnej budynków w kwocie 67 25,08 zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych budynków,

3)      pokrycie kosztów odsetek i prowizji: budynku przy ul. Kalenkiewicza 1-17 –      w kwocie 2 652,26 zł i budynku przy ul. Podgórnej 2-7 - w kwocie 4 317,56 zł; razem 6 969,82 zł – przychodami finansowymi tych budynków w roku 2013 (zwiększenie o tę kwotę wyniku finansowego),

4)      prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej – w kwocie 8 100,00 zł.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 171 członków, przeciw uchwale 86 członków.

Kolegium stwierdza – uchwala została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. 9. Uchwała nr 9 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółdzielni wybieranych na kadencję 2013 – 2016, w ilości 7 osób.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 278 członków, przeciw uchwale 6 członków.

Kolegium stwierdza – uchwała została podjęta

Pełna treść uchwały nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. Wybór Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2013 – 2016.

Ilość głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji 2013 – 2016:

Kolegium stwierdza, że do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”  w Elblągu na kadencję 2013 - 2016 zostali wybrani (uchwała nr 10):

Pozostali kandydaci do Rady Nadzorczej Spółdzielni otrzymali następujące ilości głosów:

11. Uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Zakrzewo”:

- wniesione przez Zarząd Spółdzielni

1) Uchwała nr 11/1 w sprawie zmiany brzmienia § 50 ust. 12 litera d) na:

„ d) karta zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż maksymalna liczba miejsc
w Radzie Nadzorczej”.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 126 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 84.

Łącznie za uchwałą głosowało 126 członków, przeciw uchwale 0 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Uchwała nr 11/2 w sprawie zmiany brzmienia § 50 ust. 15 na:

„ 15. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby
członków Rady ustalanej na każdą kadencję przez Walne Zgromadzenie,               
z uwzględnieniem § 56 ust. 3 a.”.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 114 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 76

Łącznie za uchwałą głosowało 107 członków, przeciw uchwale 7 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwala została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Uchwała nr 11/3 w sprawie dopisania w § 56 ustępu 3 a) o treści:

„3 a) Ilość członków Rady Nadzorczej w każdej kadencji określa każdorazowo Walne
Zgromadzenie.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 123 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 82.

Łącznie za uchwałą głosowało 116 członków, przeciw uchwale 7 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała została podjęta

Pełna treść uchwały nr 11/3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) Uchwała nr 11/4 w sprawie zastąpienia w § 61 ust. 2 cyfry „5” cyfrą „3”.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 126 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 84

Łącznie za uchwałą głosowało 125 członków, przeciw uchwale 1 członek.

Kolegium stwierdza, że  uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5) Uchwała nr 11/5 w sprawie zastąpienia w § 185 ustęp 1 zwrotu „ do dnia 15 każdego

miesiąca” zwrotem „ nie później niż do dnia 26 każdego miesiąca.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 130 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 87.

Łącznie za uchwałą głosowało 130 członków, przeciw uchwale 0 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwala została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- zgłoszone przez członków Spółdzielni

6) Uchwała nr 11/6 w sprawie skreślenia w § 15 ust. 1 punktów 10, 11 i 13 z zapisem punktu 10 w brzmieniu:

„ 10) prawo otrzymania odpisu lub kopii statutu i regulaminów, wglądu lub otrzymania odpisów lub kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów ich obrad, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności spółdzielni, dowodów księgowych i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi i innych dokumentów spółdzielni określonych w statucie.

Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni, wnioskujący  o ich otrzymanie.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 116 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 77.

Łącznie za uchwałą głosowało 14 członków, przeciw uchwale 102 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7) Uchwała nr 11/7 w sprawie zmiany zapisu w § 36 ustępu 2, który otrzymuje brzmienie:       „ 2. Każdy członek Spółdzielni może uczestniczyć także w innych częściach Walnego Zgromadzenia, z prawem zabierania głosu, a szczególnie członkowie, którzy zgłosili projekty uchwał lub wnieśli punkty do porządku obrad walnego zgromadzenia, lub wnieśli projekty poprawki do treści uchwał walnego zgromadzenia, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu”.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 101 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 67.

Łącznie za uchwałą głosowało 23 członków, przeciw uchwale 78 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

8) Uchwała nr 11/8 w sprawie zmiany zapisu § 41 ustęp 6, który otrzymuje brzmienie:

„ 6. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby      w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyła, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 106 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 71.

Łącznie za uchwałą głosowało 32 członków, przeciw uchwale 74 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9) Uchwała nr 11/9 w sprawie dopisania w § 42 ustępu 2 w brzmieniu:

„ 3. Do prezydium Walnego Zgromadzenia nie mogą być wybierani członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 102 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 68.

Łącznie za uchwałą głosowało 9 członków, przeciw uchwale 93 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10) Uchwała Nr 11/10 w sprawie dodania w § 44 ustępu 11, który otrzymuje brzmienie:

„ 11. Każde głosowanie na Walnym Zgromadzeniu musi być tuż przed głosowaniem poprzedzone dyskusją na temat zagadnień poddanych pod głosowanie. Uprawnienia do udziału     w dyskusji nie można członka pozbawić, z wyjątkiem sytuacji, w których przepis prawa/ statutu na to zezwala.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 99 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 66.

Łącznie za uchwałą głosowało 6 członków, przeciw uchwale 93 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11) Uchwała Nr 11/11 w sprawie zmiany  w § 47 ustępu 2 , który otrzymuje brzmienie:

„ 2. Protokół obrad danej części Walnego Zgromadzenia winien być sporządzany podczas trwania jego obrad a jego podpisanie winno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu obrad. Kopie protokołów z każdej części powinny być dołączone do ogólnego protokołu.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 94 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 63.

Łącznie za uchwałą głosowało 1 członków, przeciw uchwale 93 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12) Uchwała Nr 11/12 w sprawie zmiany w § 56 ustępu 2 , który otrzymuje brzmienie:

„ 2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikiem prokurentem lub pracownikiem Spółdzielni oraz osoba bliska członka Rady Nadzorczej ostatniej kadencji lub zarządu. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.           Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo    w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 94 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 63.

Łącznie za uchwałą głosowało 2 członków, przeciw uchwale 92 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13) Uchwała Nr 11/13 w sprawie dodania w § 56 ustępu 7 w brzmieniu:

„ 7. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach rady nadzorczej.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 92 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 61.

Łącznie za uchwałą głosowało 16 członków, przeciw uchwale 76 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14) Uchwała Nr 11/14 w sprawie dopisania w § 56 ustępu 7, który otrzymuje brzmienie:

„ 7. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 85 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 56.

Łącznie za uchwałą głosowało 1 członków, przeciw uchwale 84 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15) Uchwała Nr 11/15 w sprawie zmiany brzmienia § 57 ustęp 1, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Członkowie Rady Nadzorczej swoje funkcje pełnią społecznie. Jeżeli statut tak stanowi członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie ryczałtu.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 87 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 58.

Łącznie za uchwałą głosowało 6 członków, przeciw uchwale 81 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

16) Uchwała Nr 11/16 w sprawie zmiany brzmienia § 57, który otrzymuje brzmienie:

„ Członkowie Rady Nadzorczej pracują w Radzie Nadzorczej społecznie.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 87 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 58.

Łącznie za uchwałą głosowało 5 członków, przeciw uchwale 82 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/16 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

17) Uchwała Nr 11/17 w sprawie zmiany brzmienia § 57 ustęp 4, który otrzymuje brzmienie:

„ 4. Ustala się następujący procentowy wskaźnik dla poszczególnych członków Rady:

1)przewodniczący Rady – 50 % najniższego uposażenia,

2)pozostali członkowie – 10 % najniższego uposażenia.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 88 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 59.

Łącznie za uchwałą głosowało 11 członków, przeciw uchwale 77 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

18) Uchwała Nr 11/18 w sprawie zmiany brzmienia § 57 ustęp 3, który otrzymuje brzmienie:

„ 3. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest wysokość 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 88 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 59.

Łącznie za uchwałą głosowało 5 członków, przeciw uchwale 83 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/18 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

19) Uchwała Nr 11/19 w sprawie zmiany § 66 ustęp 1 punkt 13, który otrzymuje brzmienie:

„ 13) Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań za zgodą Walnego Zgromadzenia.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 90 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 60.

Łącznie za uchwałą głosowało 2 członków, przeciw uchwale 88 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/19 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

20) Uchwała Nr 11/20 w sprawie dodania w § 66 ustęp 1 punktu 18, który otrzymuje brzmienie:

„ 18) Zarząd Spółdzielni, któremu powierzono nieruchomość wspólną w sposób określony, jest zobowiązany prowadzić ewidencję kosztów zarządzania nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, także z innych na rzecz nieruchomości wspólnej.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 90 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 60

Łącznie za uchwałą głosowało 1 członków, przeciw uchwale 89 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/20 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

21) Uchwała Nr 11/21 w sprawie dodania w § 66 ustęp 1 punktu 19, który otrzymuje brzmienie:

„ 19) Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 94 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 63.

Łącznie za uchwałą głosowało 1 członków, przeciw uchwale 93 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

22) Uchwała Nr 11/22 w sprawie dodania w § 87 ustępu 1, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Jeżeli spółdzielnia żąda orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia cofnie pozew, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści zaległe opłaty.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 91 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 61.

Łącznie za uchwałą głosowało 1 członków, przeciw uchwale 90 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/22 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

23) Uchwała Nr 11/23 w sprawie zmiany § 172 ustęp 2, który otrzymuje brzmienie:

„ 2. Finansowanie robót dociepleniowych jako nowa inwestycja budowlana wymaga zawarcia na piśmie umowy między spółdzielnią a członkiem, zawierającej zobowiązania członka do finansowania kosztów prac budowlanych (dociepleniowych), których wysokość kosztów przypadająca na członka winna być w tej umowie dokładnie określona.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 94 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 63.

Łącznie za uchwałą głosowało 2 członków, przeciw uchwale 92 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjeta.

Pełna treść uchwały nr 11/23 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

24) Uchwała Nr 11/24 w sprawie dodania w § 172 ustępu 5, który otrzymuje brzmienie:

„ 5. Zarząd ma obowiązek rozliczenia się z członkami z każdej inwestycji jaka była wykonywana i zakończona na terenie spółdzielni.”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 93 członków.

Większość kwalifikowana 2/3 głosów wynosi 62

Łącznie za uchwałą głosowało 5 członków, przeciw uchwale 88 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 11/24 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. Uchwała nr 12 w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” działając na podstawie § 37 punkt 15 Statutu Spółdzielni dokonuje zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni w ten sposób, że:

1.  § 3 ustęp 3 regulaminu otrzymuje brzmienie:

„ 3. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków”,

2. w § 9  w ust. 2 cyfrę „ 5” zastępuje się zwrotem „ co najmniej 3 „.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 95 członków, przeciw uchwale 0 członków.

Kolegium stwierdza, ze uchwała została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. Uchwała nr 13 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – w części dotyczącej

zakresu termomodernizacji oraz sposobu finansowania.

Zmienia się uchwałę Nr 14 Walnego Zgromadzenia w 3 częściach z dn. 28, 29, 30.05.2012 r. w ten sposób, że po wyrazach „Okulickiego 1 - 3” dodaje się wyrazy „ Okulickiego 4 - 9 ” oraz po wyrazach „ z udziałem środków” dodaje się wyrazy „unijnych oraz ”.

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 46 członków, przeciw uchwale 45 członków.

Kolegium stwierdza, ze uchwała została podjęta

Pełna treść uchwały nr 13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu

14. Uchwała nr 14 w sprawie zmniejszenia stawki na fundusz eksploatacyjny

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 6 członków, przeciw uchwale 79 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. Uchwała nr 15 w sprawie zwiększenia stawki na fundusz remontowy

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za uchwałą głosowało 1 członków, przeciw uchwale 88 członków.

Kolegium stwierdza, że uchwała nie została podjęta.

Pełna treść uchwały nr 15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. II. Żądania

Żądanie zgłoszone przez członków Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia:

„Przedstawienie informacji o robotach budowlanych, montażowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i innych prowadzonych w Spółdzielni w okresie od 2012 r. do kwietnia 2013 r.   z podaniem z kim zawarto poszczególne umowy oraz za jaką cenę i jakich robót dotyczy każda  z umów (przedmiot, lokalizacja, parametry).”

Ilość głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia:

Łącznie za żądaniem głosowało 161 członków, przeciw - 72. członków.

Kolegium stwierdza, że żądanie zostało przyjęte

Na tym protokół zakończono.

Sekretarze                                Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia             Walnego Zgromadzenia

I część                    ………………………..             ....…………………….

Danuta Zwierska         Teodozja Moczadłowska

II część                  ………………………..                    ..……………………..

Bożena Szewczyk            Romualda Naruszewicz

III część                 ……………………….            ........ ...... ……………..

Krystyna Dębska              Jerzy Jedynak

IV część               .............................       ....................................

Beata Jagiełło                 Roman Szwarc

V część              ....................................       .....................................