I. PROJEKTY UCHWAŁ
na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo„
w Elblągu w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 r.,
przedkładane przez Zarząd Spółdzielni
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 2 Statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 2 Statutu Spółdzielni zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2012.
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2012 oraz pozytywną opinią wystawioną przez firmę Kancelaria Biegłego Rewidenta „KONRAD” Konrad Prusiecki – 82-300 Elbląg, ul. Pokorna 11 III/23 i uchwałą nr 18/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 24.04.2013 r. w sprawie przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 rok, składające się z:
1) bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 76 558 610,36 zł,
2) rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2012 r., który zamknął się zyskiem netto w kwocie 734 691,92 zł,
3) zestawienia zmian w kapitale własnym na dzień do 31.12.2012 r. wykazującego stan kapitałów w kwocie 60 865 325,83 zł,
4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazującego stan środków pieniężnych w kwocie 12 262 458,11 zł,
5) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 3 Statutu Spółdzielni udziela absolutorium za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Zdzisławowi Łukaszewskiemu, prezesowi Zarządu Spółdzielni.
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 3 Statutu Spółdzielni udziela absolutorium za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Adamowi Łuszczykowi, zastępcy prezesa Zarządu Spółdzielni ds. technicznych.
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 3 Statutu Spółdzielni udziela absolutorium za okres od 1.01.2012 r. do 26.03.2012 r. Danucie Michnie, członkowi Zarządu Spółdzielni.
Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 3 Statutu Spółdzielni udziela absolutorium za okres od 5.10.2012 r. do 31.12.2012 r. Ewie Wolińskiej, członkowi Zarządu Spółdzielni.
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego (zysku) na działalności
gospodarczej Spółdzielni za rok 2012
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 5 Statutu Spółdzielni postanawia o przeznaczeniu wyniku finansowego (zysku) za rok obrotowy 2012, wynoszącego w kwocie netto 734 691,92 zł, na:
1) zwiększenie funduszu remontowego budynków - w kwocie 666 236,66 zł,
2) przeznaczenie pożytków nieruchomości wspólnej budynków w kwocie 67 325,08 zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych budynków,
3) pokrycie kosztów odsetek i prowizji: budynku przy ul. Kalenkiewicza 1–17 – w kwocie 2 652,26 zł i budynku przy ul. Podgórnej 2–7 – w kwocie 4 317,56 zł; razem 6 969,82 zł - przychodami finansowymi tych budynków w roku 2013 (zwiększenie o tę kwotę wyniku finansowego).
4) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej -w kwocie 8 100 zł.
Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 14 oraz § 56 ustęp 3 Statutu ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, wybieranych na kadencję 2013 – 2016, w ilości 7 osób.
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20 i 21 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” w Elblągu działając na podstawie § 37 punkt 14 Statutu Spółdzielni w związku z § 56 ustęp 3 Statutu wybiera na kadencję 2013 – 2016 członków Rady Nadzorczej Spółdzielni, w osobach, w kolejności alfabetycznej, jak niżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uchwała Nr 11/1
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni
Na podstawie § 37 pkt 11 Statutu SM „Zakrzewo” Walne Zgromadzenie Spółdzielni dokonuje zmiany w Statucie w ten sposób, że w § 50 ust. 12 litera d) otrzymuje brzmienie:
„ d) karta zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż maksymalna liczba miejsc w Radzie Nadzorczej”.
Uchwała Nr 11/2
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni
Na podstawie § 37 pkt 11 Statutu SM „Zakrzewo” Walne Zgromadzenie Spółdzielni dokonuje zmiany w Statucie w ten sposób, że w § 50 ustęp 15 otrzymuje brzmienie:
„ 15. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady ustalanej na każdą kadencję przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem § 56 ust. 3 a”.
Uchwała Nr 11/3
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni
Na podstawie § 37 pkt 11 Statutu SM „Zakrzewo” Walne Zgromadzenie Spółdzielni dokonuje zmiany w Statucie w ten sposób, że w § 56 dopisuje się ustęp 3 a) o treści:
„ 3 a. Ilość członków Rady Nadzorczej w każdej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie ”.
Uchwała Nr 11/4
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni
Na podstawie § 37 pkt 11 Statutu SM „Zakrzewo” Walne Zgromadzenie Spółdzielni dokonuje zmiany w Statucie w ten sposób, że w § 61 ustęp 2 w miejsce cyfry „5” wpisana zostaje cyfra „3”.
Uchwała Nr 11/5
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni
Na podstawie § 37 pkt 11 Statutu SM „Zakrzewo” Walne Zgromadzenie Spółdzielni dokonuje zmiany w Statucie w ten sposób, że w § 185 ustęp 1 zwrot „ do dnia 15 każdego miesiąca „ zastępuje się zwrotem „ nie później niż do dnia 26 każdego miesiąca”.
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni
Walne Zgromadzenie SM „Zakrzewo” działając na podstawie § 37 punkt 15 Statutu Spółdzielni dokonuje zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni w ten sposób, że:
1. § 3 ustęp 3 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„ 3. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 7 członków”,
2. w § 9 w ust. 2 cyfrę „ 5” zastępuje się zwrotem „ co najmniej 3 „.
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia SM „Zakrzewo” w Elblągu
odbytego w 5 częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia w 3 częściach z dn. 28, 29, 30.05.2012 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – w części
dotyczącej zakresu termomodernizacji oraz sposobu finansowania.
Zmienia się uchwałę Nr 14 Walnego Zgromadzenia w 3 częściach z dn. 28, 29, 30.05.2012 r. w ten sposób, że po wyrazach „Okulickiego 1-3” dodaje się wyrazy „, Okulickiego 4-9” oraz po wyrazach „ z udziałem środków” dodaje się wyrazy „unijnych oraz”.
W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
Elbląg, dn. 3.06.2013 r.